Alex Saab se declara culpable en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero
Durante la audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams, Saab cambió la declaración de “no culpable” que había presentado el pasado 24 de julio.
Alex Saab, empresario colombiano y exministro venezolano cercano a Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes 15 de septiembre ante una corte federal de Miami por conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas. La decisión se produjo después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.
Alex Saab culpable
Durante la audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams, Saab cambió la declaración de “no culpable” que había presentado el pasado 24 de julio. El empresario admitió su participación junto con otros cómplices en una trama que involucró fraude, sobornos a funcionarios públicos y maniobras para ocultar el origen de fondos.
La investigación de las autoridades estadounidenses está relacionada, entre otros aspectos, con la presunta explotación de contratos del programa venezolano CLAP, creado para suministrar alimentos a población vulnerable. La Fiscalía sostuvo que fueron utilizadas empresas y documentación fraudulenta para desviar recursos y movilizar parte del dinero a través del sistema financiero estadounidense.
Como parte del acuerdo judicial, Saab aceptó cooperar con las investigaciones del Departamento de Justicia y entregar 195 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas, según información conocida sobre el acuerdo.
Saab podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión y está previsto que conozca su sentencia definitiva en enero. Su declaración de culpabilidad supone un giro significativo en un proceso judicial que lo ha mantenido durante años en el centro de investigaciones sobre corrupción y movimientos internacionales de dinero vinculados con Venezuela.
